你的位置:主页 > www.12399cc.com > 永太科技(002326)2014年01月03日召开股东大会

永太科技(002326)2014年01月03日召开股东大会

admin 发布于 2019-11-22 16:23   浏览 次  

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查,认为公司符合非公开发行A股股票的条件,具备向特定对象非公开发行股票的资格和条件。

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

  本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日,即2013年12月17日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于11.12元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

  本次非公开发行股票数量合计不超过5,500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。

  本次非公开发行完成后,参与本次发行的特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

  本次非公开发行拟募集资金总额不超过61,160万元,计划投资于以下项目:

  注:《永太药业制剂国际化发展能力建设项目》的其余1,000万元投资由国家战略性新兴产业发展专项资金计划提供。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目计划投入募集资金的需要,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。同意9票,反对0票,弃权0票。10、未分配利润的安排本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。同意9票,反对0票,弃权0票。11、本次决议的有效期本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。同意9票,反对0票,弃权0票。本次非公开发行A股股票方案还需通过公司股东大会审议批准和中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。独立董事出具的关于公司本次非公开发行股票的独立意见详见巨潮资讯网()3.审议关于公司非公开发行股票预案的议案

  本次《浙江永太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》全文请见巨潮资讯网()

  本次非公开发行A股股票预计募集资金金额不超过61,160万元人民币,发行数量不超过5,500万股(含5,500万股),最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。本次发行募集资金将用于永太药业制剂国际化发展能力建设项目、年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目以及补充流动资金。具体情况如下:

  注:《永太药业制剂国际化发展能力建设项目》的其余1000万元投资由国家战略性新兴产业发展专项资金计划提供。

  公司本次《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》全文请见巨潮资讯网()

  《前次募集资金使用情况报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》请见巨潮资讯网()

  6.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

  为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项,包括但不限于:

  1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

  2、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);

  3、批准与签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;批准与签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约;履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

  4、聘请保荐机构(主承销商)、审计机构、律师等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

  5、根据本次非公开发行股票结果,修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜;

  6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的事宜;

  同意公司聘请长江证券保荐承销有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所作为公司本次非公开发行的中介机构,并授权董事长与相应中介机构签订相关服务协议。

  公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报,兼顾公司实际经营,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时,应符合法律法规的相关规定。

  公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利,或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。在有条件情况下,根据公司实际经营情况,www.886gp.com,可以进行中期利润分配。

  在该年度实现盈利,累计未分配利润为正值且资产负债率小于70%的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外)预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%的投资、支出事项,上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算依据。

  在符合利润分配原则、保证公司持续经营和长远发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的35%。

  公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

  (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会以特别决议方式审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

  2、公司因前述第(三)款中的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行说明,经独立董事发表独立意见,并在公司指定媒体上予以披露。

  3、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

  调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配方案必须由董事会说明理由并包括详细的论证内容,并经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,应提供网络投票方式。

  公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报,兼顾公司实际经营,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时,应符合法律法规的相关规定。

  公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利,或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。现金分红优先于其他分红方式。

  具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  在该年度实现盈利,累计未分配利润为正值且资产负债率小于70%的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外)预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%的投资、支出事项,上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算依据。

  在符合利润分配原则、保证公司持续经营和长远发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的35%。

  公司每年度进行一次利润分配,在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

  (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会以特别决议方式审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

  2、公司因前述第(三)款中的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行说明,经独立董事发表独立意见,并在公司指定媒体上予以披露。

  3、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配方案必须由董事会说明理由并包括详细的论证内容,并经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,应提供网络投票方式。

  本议案需股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  修订后的《公司章程》(2013年12月修订)和独立董事出具的独立意见详见巨潮资讯网()。

  修订后的《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》详见巨潮资讯网()

  10.审议关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过35000万元综合授信的议案

  同意公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过35000万元的综合授信,该笔授信将用于公司银行承兑汇票、信用证打包等贷款的综合授信。授信期限为三年。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

上一篇:深交所 中小板上市公司名单 下一篇:没有了
最多关注
  • 今日
  • 本周
  • 年度
马会白小姐来料| 惠泽社群官方主论坛| 生肖6十1开奖结果查询| 智能走势历史开奖| 香港挂牌心水论坛开奖| 门四海图库护民图库| 精准无错九肖公式规律| 香港马会曾道资料图| 小鱼儿水论坛香港挂牌| 香港挂牌|